Россияне отмывали деньги через правительство Гвинеи

Антикоррупционное подразделение испанской полиции подозревает трех россиян в отмывании денег сквозь счета правительства Экваториальной Гвинеи, сообщает в понедельник испанская газета Mundo.

Газета называет имена подозреваемых - супружеская пара Владимир и Юлия Кокоревы и некто Игорь Кокорев - и сумму - 26 миллионов 483 тысячи 982 евро. Степень родства между супругами и третьим участником не уточняется.

Согласно расследованию, проведенному испанскими правоохранительными органами, вся недвижимость, приобретенная в Испании (в основном, в Мадриде, Астурии и на Канарских островах) родственниками президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema) - квартиры, дома, гаражи, особняки - оплачивались со счета в одном из мадридских филиалов испанского банка Santander, финансы на тот, что поступали со счета в американском банке Riggs.
Счет в банке Riggs был открыт от имени Нефтяной компании Экваториальной Гвинеи (Petroleo de Guinea Ecuatorial), в банке Santander - от имени компании Kalunga

Company в марте 1998 года. Этот счет был заморожен в июне 2004 года.
Доступ к счету в банке Santander имели три человека: супруги Владимир и Юлия Кокоревы и Игорь Кокорев. По данным газеты Mundo, Владимир Кокорев лично знаком с президентом Обиангом и имеет "тесные связи с важными лицами в руководстве банка Riggs".
Газета уточняет, что в 2004 году Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США подготовил доклад, в котором выявлялась причастность банка Riggs к отмыванию денег, в том числе со счетов правительства Экваториальной Гвинеи.

По данным газеты, 51-летний Владимир Кокорев недавно подал документы на приобретение испанского гражданства. Он - мастак в области романской филологии, эскулап исторических наук. Юлия Кокорева - дипломированный спец в области испанской филологии и эксперт по вопросам Латинской Америки. Супружеская пара с 1997 года живет в Испании в Лас-Пальмасе (Канарские острова), куда перебралась из Экваториальной Гвинеи.

Газета сообщает, что Kalunga Company, зарегистрированная в Панаме, - "компания-фантомом". Согласно счетам банка, к которым получила доступ газета Mundo, в отрезок времени с декабря 2002 года по июнь 2004 года на тот самый счет было переведено и потом снято больше 31 миллиона долларов.
По данным газеты, ни единственный из фигурантов дела покуда не смог внятно пояснить судьям ни происхождение этих денег, ни их судьбу.

Keywords: