Госдума ужесточает закон об отмывании денег

Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии отмыванию денег. Законопроект, принятый нынче Госдумой, разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ.
Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии легализации преступных доходов, сообщает РИА «Новости». Соответствующие поправки в закон Госдума приняла ныне в первом чтении.
Законопроект разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ, занимающейся борьбой с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Документ запрещает банкам информировать клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов. Законопроект устанавливает заявочное пожелание уделять особое чуткость деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ, считающиеся универсальными международными стандартами по борьбе с отмыванием доходов.
Предусмотрено кроме того совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за ломание правил требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны осуществлять внутренний надзор за соблюдением данного законодательства.
Также уточняется перечень документов, которые должны предоставлять банку клиент или его агент для их идентификации.

Государство имеет право знать
В ходе своего визита в Швейцарию в понедельник президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может обратиться к властям страны с просьбой дать информацию о банковских счетах некоторых своих граждан, подозреваемых в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, как это сделали США в случае с UBS. Однако, по словам президента, такие вопросы должны осмеливаться в индивидуальном порядке.
«Государство имеет право знать, платят ли ему налоги, - заявил Медведев. - Но это не должно колебать прав и свобод граждан, к которым, безусловно, относится и банковская тайна».

Keywords: